바이낸스, 브라질 수사기관과 대규모 자금세탁 조직 적발

글로벌 가상자산 거래소 바이낸스 가 브라질 당국과 협력해 약 3000만달러(한화 약 416억원) 규모의 불법 자금세탁 조직을 적발하는 데 주요한 역할을 한 것으로 확인됐다.

6일 바이낸스는 자사 특별조사팀이 수사기관과 장기간 공조하며 해당 범죄를 추적하고 검거를 지원했다고 밝혔다.

이번 수사는 ‘오퍼레이션 딥 헌트(Operation Deep Hunt)’로 명명된 작전으로, 브라질 고이아스 주 경찰이 주도해 약 18개월 동안 진행됐다.

바이낸스는 브라질 사이버범죄 수사국(DERCC), 신호 정보국, 자금세탁방지기술 연구소 등과 협업하며, 다크웹 기반 불법 가상자산 거래를 집중적으로 분석했다.

그 결과 범죄 조직이 사용한 의심 거래 흐름을 추적하고, 실질적인 피의자 식별에 기여했다.

수사에 따르면 해당 조직은 다크웹에서 구매한 위조 신분증과 신용카드 정보, 가짜 계좌를 활용해 자금을 세탁한 뒤, 이를 부동산·자동차 등의 실물 자산으로 전환해 자금 추적을 회피했다.

바이낸스는 이를 다중 거래 경로 추적과 블록체인 분석을 통해 역추적함으로써 실체를 밝혀냈다.

이번 작전에는 고이아스 주를 포함해 브라질리아, 리우데자네이루 등 8개 도시에 걸쳐 180명 이상의 경찰이 투입됐다.

총 41명이 체포됐으며, 현장에서 위조 서류, 마약, 불법 무기, 카드 복제기 등이 함께 압수됐다. 범죄 기반시설도 다수 폐쇄됐다.

바이낸스 라틴아메리카 지역 총괄 기예르메 나자르는 “바이낸스는 가상자산을 악용하는 범죄를 예방하고 산업 생태계에 대한 신뢰를 높이기 위해 전 세계 수사 기관과의 협력을 지속해오고 있다”고 말했다.

이어 “이번 사례 역시 가상자산 이용에 있어 컴플라이언스 준수와 사용자 보호, 능동적이고 엄격한 법 집행이 함께 동반되어야 함을 보여준다”고 전했다.

한편, 바이낸스는 최근 대만에서도 가상자산 범죄 대응 활동으로 주목받았다.

대만 형사수사국은 바이낸스의 기여를 인정해 감사 배지를 수여했으며, 바이낸스는 2022년부터 현지 경찰·기관 관계자 2000명 이상을 대상으로 블록체인 범죄 수사 및 자금 추적 교육을 제공한 바 있다.

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배동현([email protected]) 기사제보